A Polícia Civil do Estado de São Paulo conseguiu localizar, no interior baiano, um dos alvos que estava foragido no âmbito da Operação Cineris. A investigação mira uma rede criminosa voltada a fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, cujos recursos ilícitos eram canalizados para empresas de fachada para ocultação patrimonial. Uma dessas companhias chegou a movimentar cerca de R$ 480 milhões em um curto período.
A prisão na Bahia
Por meio de serviços de inteligência, agentes paulistas repassaram dados à Polícia Civil da Bahia, que passou a monitorar o esconderijo. O mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça paulista, foi cumprido na quinta-feira (12) em uma residência modesta no município de Banzaê.
Origem das investigações
O caso começou a ser desvendado em 2022 pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com suporte da inteligência de Presidente Prudente, após uma vítima relatar um prejuízo superior a R$ 30 mil ao investir em um portal falso de comércio eletrônico com promessas de comissão.
Modus operandi da quadrilha
A quebra de sigilos bancários e telemáticos revelou que os valores subtraídos iam para contas digitais laranjas e, na sequência, para empresas de fachada. Apenas oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão em menos de uma semana, enquanto uma única firma registrou quase 5 mil transações que totalizaram R$ 480 milhões. As vítimas se espalham por ao menos dez estados.
Para viabilizar os golpes, o bando aliciava moradores em comunidades da capital paulista com ofertas de cestas básicas, empregos ou pequenas quantias em dinheiro. Essas pessoas eram levadas ao Brás, onde fotografavam rostos e documentos para a abertura de contas controladas pelos criminosos. A polícia concluiu que os laranjas também foram enganados e pediu ao Ministério Público que sejam tratados como vítimas.
Balanço da primeira fase e desdobramentos
A etapa ostensiva inicial ocorreu em 27 de agosto de 2025, resultando em 22 buscas e sete prisões. Na ocasião, as equipes apreenderam celulares, dinheiro, cartões e documentos. Entre os achados estavam 28 celulares em um galpão, a escritura de um imóvel de alto padrão na Mooca e um bunker subterrâneo em construção na casa de um dos suspeitos, no Jardim Saúde.
Com o avanço das apurações, novas medidas judiciais indiciaram mais seis pessoas, incluindo donos de estabelecimentos e sócios de uma instituição de pagamento. A corporação segue com as buscas para capturar os demais foragidos.
Fonte: Agência SP
